Chiều 12-11, Ðại tá Nguyễn Tiến Lực, Cục trưởng Cục CSÐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (C15, Bộ Công an), cho biết, đến thời điểm này, C15 và Cơ quan CSÐT các địa phương đã phát hiện gần 30.000 người tham gia buôn bán tiền qua mạng, bị lừa đảo mất 200 tỷ đồng.
Cục C15 phối hợp công an các địa phương chỉ đạo các đơn vị tập trung điều tra để làm rõ các đối tượng phạm tội. Ngày 12-11, Cơ quan CSÐT khởi tố thêm một đối tượng là Trần Kế Mạnh Hà, quản trị mạng của trang web:www.colonyInvest.net
Chiêu bài đầu tư siêu lợi nhuận
Buôn tiền qua mạng là hình thức kinh doanh mới xuất hiện vài năm nay. Hình thức này thu hút sự tham gia của một vài cá nhân nhỏ lẻ. Theo nguyên tắc, những người tham gia hình thức kinh doanh tiền qua mạng này phải được phép của cơ quan quản lý tiền tệ của Nhà nước. Còn hình thức buôn tiền theo kiểu của "tập đoàn" Colony (có trang web:www.colonyInvest.net) không có cơ sở để tin cậy, và những người đang trong cơn say về lãi suất hãy cẩn thận.
Công ty này đã hứa hẹn lãi suất mỗi ngày từ 2 đến 3% thì thật vô lý, chẳng có kiểu kinh doanh gì mà lợi nhuận lớn đến như vậy. Hình thức chủ yếu của việc buôn tiền qua mạng là việc đầu tư tài chính bằng cách mua những ngoại tệ khác nhau. Theo pháp luật Việt Nam, tất cả các đơn vị kinh doanh mặt hàng đặc biệt này đều phải xin phép.
Cục C15 phối hợp Công an các tỉnh đồng loạt triệt phá đường dây lừa đảo tín dụng đen qua mạng. Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Dân, trú tại TP Hồ Chí Minh và Hoàng Thị Bây, trú tại tỉnh Lạng Sơn về tội lừa đảo.Thủ đoạn của đường dây tội phạm này rất mới: huy động vốn tín dụng ngoại tệ dưới hình thức đa cấp thông qua các website mà chúng tự tạo trên mạng internet.
Vũ Thị Thu Hằng, sinh năm 1976, trú tại TP Hồ Chí Minh được xác định là đầu mối cấp một trong đường dây tội phạm. Hằng tự giới thiệu là đại diện cao nhất của Công ty Colonys Invest (có trụ sở ở Mỹ). Ðây là Công ty lớn đang cần vốn để kinh doanh những lĩnh vực có lãi suất cao như: kinh doanh ngoại tệ, ngân hàng điện tử; casino; đầu tư chứng khoán...
Những ai muốn đầu tư vào Colony Invest(C.I) thì đều được hưởng một mức lãi suất rất cao, từ 2,5- 3 %/ngày. Chỉ với chu trình đầu tư ngắn hạn từ 30 đến 50 ngày, người đầu tư đã thu hồi được đủ cả gốc và lãi. Người đầu tư phải mở tài khoản tại mạng colonyinvest.net. Hằng đã xây dựng một hệ thống đại lý rộng lớn hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
Các đại lý có hai hình thức: nhận tiền và trả điểm ảo trực tiếp cho người đầu tư hoặc nhận tiền của người đầu tư và chuyển cho đại lý cấp cao hơn lấy hoa hồng. Người nào mở rộng thêm được thành viên, bán được điểm hoặc tiền ảo cho người thứ hai sẽ được hưởng mức hoa hồng từ 10 đến 25% số tiền của thành viên mới. Hằng cùng đồng bọn còn tổ chức nhiều Hội nghị lớn tại Hà Nội, Lạng Sơn và Bắc Ninh để giới thiệu, khuếch trương chương trình huy động tín dụng lừa đảo này. Hương, Dân và Bây đã mở rộng được mạng lưới lên đến 30.000 người tham gia vào các chương trình đầu tư nói trên.
Theo xác minh, thì không có công ty nào trên thế giới có tên là Công ty Colony Invest. Các công ty huy động vốn qua mạng nói trên đều không có thật, chỉ có các website để cấp tài khoản và điểm ảo để lừa người đầu tư. Những người tham gia đầu tư đều được lập tài khoản và chỉ có thể truy cập vào địa chỉ do đại lý cấp; việc đầu tư tiền chỉ trao tay cho đại lý và nhận một tài khoản ảo trên mạng; không nhận được bất cứ một hóa đơn, chứng từ nào của người nhận tiền. Chỉ tính từ 16-2-2007 đến ngày 19-10-2007, các đại lý đã chuyển vào tài khoản của Hằng 25 tỷ đồng.
Nguyễn Văn Dân và Hoàng Thị Bây được xác định là hai đại lý tại hai đầu mối TP Hồ Chí Minh và Lạng Sơn. Dân đã tạo dựng được một mạng lưới của mình khá rộng lớn tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội với số tiền thu được hai tỷ đồng. Hoàng Thị Bây gây dựng mạng lưới tại Lạng Sơn và thu được số tiền một tỷ đồng, với hơn 300 người tham gia.
Theo cơ quan công an, mạng lưới huy động tín dụng đen đa cấp qua mạng trên đã tạo chân rết tại hàng chục tỉnh, thành phố trong cả nước, với hàng chục nghìn người bị cuốn vào kinh doanh siêu lợi nhuận ảo qua mạng và trở thành nạn nhân của trò lừa đảo. Trong số đó có nhiều người đầu tư với số tiền lên đến 100.000 USD và hiện khó có khả năng thu hồi.
Hà Nội, TP Hồ Chí Minh được xác định là hai tâm điểm của đường dây tội phạm này, các đối tượng chủ mưu trong đường dây huy động tín dụng đa cấp qua mạng đều trực tiếp chỉ đạo hoạt động tại hai thành phố nói trên. Tại Hà Nội, các cơ quan xác định Nguyễn Quang Sáng, trú tại quận Cầu Giấy là đối tượng cao nhất trong tổ chức huy động tín dụng đa cấp qua mạng. Sáng đã trực tiếp tuyển được ba người đầu tư làm tầng một của đường dây là Bùi T, Nguyễn Thị N, Phạm Thị D. Trong đó, T đầu tư 503 triệu đồng, N đầu tư 3.000 USD và D đầu tư 85 triệu đồng. Các đối tượng này lại mở rộng đường dây với mạng lưới lên đến 9 -10 lần.
Vẫn với các chiêu bài tham gia chương trình đầu tư siêu lợi nhuận của Công ty Colony Invest và Callys Invest, thông qua các mạng Colonyinvest.net; Callysinvest.net; e-gold.com...các đối tượng đã tạo tài khoản ảo cho các đối tượng tham gia đầu tư. Người tham gia cứ thế nộp tiền và nhận một tài khoản ảo với mức lãi suất được quảng cáo, hứa hẹn tới 3%/ngày. Sáng đã thu được hai tỷ đồng. Trong quá trình hoạt động, Sáng cũng chuyển vào TP Hồ Chí Minh cho hệ thống cấp trên của mình tổng số tiền là 140.000 USD, trong đó chuyển cho Nguyễn Văn Dân 40.000 USD và Ðặng Thanh Hải 100.000 USD.
Sáng đã thừa nhận với cơ quan chức năng, từ tháng 8 đến nay, đã có 5.000 người bị lừa với số tiền năm triệu USD... Công an các tỉnh đã đồng loạt tiến hành các biện pháp điều tra, tiến hành triệu tập hàng trăm đối tượng là đại lý cấp 1, cấp 2 trong đường dây để làm rõ hành vi vi phạm. Tại Thái Nguyên, Cơ quan điều tra đã xác định Hương là đại lý trong hệ thống tín dụng đa cấp của Colony Invest. Hương đã lôi kéo được 800 người tham gia đầu tư và thu được 136 nghìn USD.
Ðược biết, chiều qua 12-11, Cơ quan CSÐT đã khởi tố thêm một đối tượng là Trần Kế Mạnh Hà, quản trị mạng của trang web: www.colonyInvest.net, trú tại TP Hồ Chí Minh.
Liên quan vụ lừa đảo tín dụng qua mạng internet, ngày 12-11, Phòng CSÐT Công an Hà Nội đã làm rõ hành vi vi phạm của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thời Ðại (Công ty Thời Ðại) và Công ty cổ phần đầu tư thương mại Chí Việt (Công ty Chí Việt), đồng thời triệu tập Uông Thị Ðông, sinh năm 1980, quê Lào Cai và Vũ Ðức Thọ, sinh năm 1984, quê Thái Bình là giám đốc hai công ty trên.
Qua điều tra công an làm rõ, mặc dù không có chức năng kinh doanh tín dụng, hai công ty này đã lợi dụng hình thức kinh doanh trên mạng để chiếm đoạt tiền của hơn hai nghìn người. Uông Thị Ðông, Giám đốc của Công ty Thời Ðại đã lập trang web thoidaiWTO.com để huy động vốn của 432 người số tiền 17 nghìn USD; Vũ Ðức Thọ, trước là nhân viên của Công ty Thời Ðại, thấy công ty này kiếm tiền rất dễ bằng hình thức này liền mở công ty riêng là Công ty Chí Việt, lập trang web là VIP-Viet.online và huy động vốn của 2.211 người tham gia góp số tiền hơn 100 nghìn USD. Thủ đoạn của hai đối tượng này là huy động vốn lãi suất cao, và lấy tiền của người sau trả cho người trước.
Cần cảnh giác với tội phạm công nghệ cao
Huy động vốn qua mạng rồi chiếm đoạt tiền chỉ là một trong vô vàn cách thức lừa đảo bằng công nghệ cao. Cuối năm 2006, văn phòng đại diện Công ty Golden Rock tại TP Hồ Chí Minh đã lừa đảo 1.000 khách hàng với số tiền 10 triệu USD bằng thủ đoạn tương tự (mời khách hàng góp vốn vào tài khoản của công ty mẹ ở Thụy Sĩ để hưởng lãi). Tháng 12-2005, Nguyễn Anh Tuấn, sinh viên Khoa công nghệ thông tin Trường đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, cầm đầu đường dây trộm tiền qua mạng đã bị cơ quan CSÐT phá.
Thủ đoạn của bọn Tuấn là dùng phần mềm lập các trang web giả của các công ty bán hàng qua mạng, kể cả của ngân hàng, rồi lừa chủ thẻ điền vào đó để lấy cắp các thông tin thẻ và mật mã giao dịch, sau đó Tuấn làm thẻ ATM giả rút tiền hoặc ngồi nhà mua hàng qua mạng.
Ngày nay, tội phạm công nghệ cao trong nước đã có dấu hiệu tổ chức liên kết với tội phạm nước ngoài để "hỗ trợ" cho nhau. Nếu bên ngoài có thủ đoạn gì mới thì hầu như trong nước cũng có. Việt Nam coi tội phạm công nghệ cao là đối tượng ngày càng nguy hiểm phá hoại sự phát triển của nền kinh tế, bởi vậy càng phải đề cao cảnh giác và phòng chống tội phạm công nghệ cao hơn bao giờ hết.
Các cơ quan chức năng của nước ta đã phối hợp với nhiều nước trong việc phòng chống tội phạm công nghệ cao. Các nước thành viên LHQ đã soạn một công ước chung về tội phạm công nghệ cao và thống nhất phối hợp phòng chống loại tội phạm này. Thời gian tới, lực lượng công an cần chuyên nghiệp hóa, từ con người đến trang thiết bị, để đủ sức đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Với người dân, cách phòng chống chủ yếu là nâng cao cảnh giác với loại tội phạm này.
