Liên quan đến vụ lừa đảo tài chính qua mạng “colony”, ngày 13-11, bị can Trần Hà đã nộp cho ban chuyên án 500 triệu đồng và 75 lượng vàng để khắc phục hậu quả.
Tính đến nay, các đối tượng trong đường dây lừa đảo đã nộp cho cơ quan điều tra hoặc do ban chuyên án thu giữ số tiền gần 10 tỷ đồng. Trần Tiểu Linh đã nộp 8 sổ tiết kiệm với trị giá 2,285 tỷ đồng, công an thu giữ thêm 2 bộ hồ sơ giấy tờ mua căn hộ, ban chuyên án thu giữ của Hoàng Thị Bây một ô tô 7 chỗ ngồi, thu của Vũ Thị Thu Hằng 300 triệu, Nguyễn Cát Biển nộp 130 triệu đồng, Nguyễn Dạ Thu nộp 500 triệu đồng, công an thu giữ thêm 250 triệu đồng, thu giữ 1 hồ sơ giấy tờ nhà của Diệp Dũng Trung, còn Lý Lệ Quyên nộp 400 triệu đồng...
Hiện Ban chuyên án với sự chỉ huy của đại tá Bùi Văn Hà (Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - C15) cùng một số điều tra trung cấp và đại diện Viện KSND tối cao đang vào tăng cường với Cục C15B ở phía Nam để phối hợp điều tra làm rõ các nhánh trên trong hệ thống “colony” tại TP HCM và một số địa phương khác.
