Hơn một tuần nay, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến vụ lừa đảo đổi tiền rách lấy tiền mới quy mô lớn tại thành phố Cần Thơ. Đây được xác định là vụ lừa đảo nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi, chưa từng xảy ra từ trước đến nay.
Thượng tá Trần Quang Thắng, Trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an TP.Cần Thơ cho biết: "Công dân chỉ được đổi tiền rách nát hay hư hỏng tự nhiên không do chủ ý của con người. Trường hợp tiền bị cháy, thủng, rách mất một phần, thì diện tích còn lại phải bằng hoặc lớn hơn 60% diện tích tờ tiền cùng loại, nếu được can dán từ hai mảnh tờ bạc cùng mệnh giá, cùng loại thì phải có diện tích lớn hơn 90% diện tích tờ cùng loại. Đối với vụ án này, hành vi lừa đảo của các bị can thể hiện ở việc tổ chức mua gom loại tiền coton còn nguyên, đem về cắt ra và dán ghép lại thành tiền rách, từ ít tờ thành nhiều tờ, sau đó đem vào các ngân hàng đổi với mục đích chiếm đoạt tài sản nhà nước".
Tháng 8/2006, Trần Văn Linh tìm đến các tiệm vàng ở TP.HCM mua lại giấy bạc coton có mệnh giá 100.000 đồng đang được lưu hành. Linh mang các tờ giấy bạc này về cắt rời mỗi tờ một miếng khoảng 30% tờ giấy bạc ở nhiều vị trí khác nhau theo tính toán từ trước sao cho các miếng này có thể dán ghép thành một tờ mới đủ kích thước lớn hơn 60% theo quy định để có thể mang đến ngân hàng đổi. Với cách làm này, Linh đã biến 5 tờ giấy bạc thành 6 tờ.
Như vậy, cứ 10 tờ giấy bạc mệnh giá 100.000 đồng, trị giá 1 triệu đồng thì Linh sẽ biến số này thành 1.200.000 đồng tiền rách. Sau đó, Trần Văn Linh đưa tiền rách cho Đào Thị Ngọc Dào, là bạn gái của anh ruột Linh đến các ngân hàng dùng tên giả để làm thủ tục xin đổi tiền.
Thủ đoạn lừa đảo này, Linh học được từ hai anh ruột là Trần Văn Tạo và Trần Văn Lập. Cả 4 tên Tạo, Lập, Linh và Dào đã đổi trót lọt tổng cộng 47 lần với tổng số tiền hơn 2 tỉ 660 triệu đồng trên địa bàn thành phố Cần thơ. Ngày 4/10/2006, Đào Thị Ngọc Dào mang 71,5 triệu đồng tiền rách không đúng tiêu chuẩn lưu hành đến Chi nhánh ngân hàng Sài Gòn Thương tín làm thủ tục đổi tiền thì bị phát hiện. Linh và Dào bị bắt, còn Tạo và Lập bỏ trốn.
Đây là vụ lừa đảo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi phạm tội của bọn Linh gây ra, không chỉ làm thiệt hại về mặt tài sản, mà còn vi phạm đến quyền quản lý tiền tệ của nhà nước trong việc nghiêm cấm mọi công dân huỷ hoại tiền tệ.
Hành vi này đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 139 Bộ Luật Hình sự là chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên. Khung hình phạt của khoản này là phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Cần Thơ còn đề nghị truy tố 2 cán bộ Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Cần Thơ, đó là Ca Thanh Bình, Phó Giám đốc Chi nhánh và Lê Văn Tấn, Phó Trưởng phòng Tiền tệ kho quỹ về hành vi thiếu trách nhiệm để cho bọn Linh đổi tiền trót lọt tại chi nhánh này 46 lần, với tổng số tiền hơn 2 tỉ 634 triệu đồng.
