Ngày 22/7, TAND TP.HCM đưa vụ án ‘’Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’’, xảy ra tại Trung tâm xuất khẩu, Tổng công ty Thủy sản VN (Seaprodex) ra xét xử. 8 bị cáo hầu tòa, trong đó có ông Lê Hòa Bình nguyên Phó Tổng giám đốc Seaprodex.
Phan Xuân Luận (nguyên Trưởng phòng kinh doanh Công ty Thông tin dịch vụ thương mại Quảng cáo, thuộc Seaprodex); Đặng Thị Trần Châu (nguyên cán bộ phòng kinh doanh Trung tâm XNK); Nguyễn Phương Hoa (nguyên Kế toán trưởng TTXK); Tô Hoàng Thái Lâm (nguyên Giám đốc Cty TNHH Hồng Lâm Phát); Bùi Thị Minh Thư (làm nội trợ); Tô Chỉnh Nguyên (làm ruộng) và Vương Xuân Phát (không có nghề nghiệp).
Theo cáo trạng, TTXK có nhiệm vụ trực tiếp sản xuất và kinh doanh xuất khẩu, tiêu thụ trong nước sản phẩm thủy sản, giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng với các khách hàng trong và ngoài nước…
Tuy nhiên, trong thời gian đương nhiệm chức Phó tổng giám đốc Seaprodex, kiêm giám đốc TTXK, ông Lê Hòa Bình đã cùng các nhân viên cấp dưới lợi dụng sơ hở trong chính sách thuế GTGT.
Theo đó, ông Bình đã chấp thuận đề xuất của Phan Xuân Luận bằng các thủ đoạn gian dối, mượn hàng may mặc của các nhân, rồi mở tờ khai hải quan xuất hóa đơn, ký hợp đồng ghi là hàng của TTXK, sau đó mua 29 hóa đơn GTGT của 5 công ty TNHH gồm Công ty Thái Thắng, Dũng Hòa, Khởi Hoàng, Bắc Giang, Hồng Lâm Phát, để hợp thức hóa đầu vào, lập bảng kê hóa đơn chứng từ dịch vụ mua vào bán ra, đưa vào hồ sơ hoàn thuế.
Việc làm này đã giúp các bị cáo trong vụ án đã chiếm đoạt số tiền hoàn thuế GTGT hơn 3 tỷ đồng. Phiên tòa sơ thẩm dự kiến kết thúc vào ngày 23/7.
