Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dược liệu Trung ương 2

Cùng tội danh trên, cơ quan điều tra khởi tố nhưng cho tại ngoại, kê biên tài sản, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 cán bộ Công ty CPDLTƯ2 là ông Hoàng Thế Tân (nguyên Tổng Giám đốc Ccông ty, bị bệnh nặng, đang nằm viện) Nguyễn Thị Thanh Phương (Trưởng phòng xuất nhập khẩu), Bảo Lộc (Phó phòng xuất nhập khẩu). Ngoài ra, liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra còn khởi tố cho tại ngoại 3 bị can khác về tội ‘’Lưu hành giấy tờ có giá giả’’ là: Huỳnh Bá Dũng (Giám đốc Công ty Tiến Hưng), Trần Hữu Châu (Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Khả Di) và Phạm Quốc Vinh (Phó Giám đốc Công ty Kiến An).

Được biết, khoảng thời gian từ năm 2003 đến 2007, Hoàng Thế Tân đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên cấp dưới mua khống hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để rút 288.750.000 đồng của Nhà nước. Ông Tân còn cho phép nhân viên cấp dưới kê thêm hơn 1,9 tỉ đồng vào hóa đơn GTGT để hợp thức hóa một khoản tiền lớn chi ngoài; đồng thời cố ý làm trái trong việc theo dõi thực thi hợp đồng làm dịch vụ thuê đất làm kho bãi gây thiệt hại cho Công ty CPDLTƯ2 280 triệu đồng. Tổng số tiền Nhà nước bị thiệt hại là hơn 2,39 tỉ đồng. Đối với ba lãnh đạo doanh nghiệp Kiến An, Tiến Hưng, Khả Di, đã thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng khi xuất bán hơn 500 hóa đơn khống cho Công ty CPDLTƯ2.